河南共享信息技术有限公司关于召开股东大会的公告

河南共享信息技术有限公司董事会决定：我司将于二零一九年十二月二十八日召开第五届第一次股东大会，现将有关事项公告如下：

一.会议议程：

1.听取和审议第四届董事会工作报告；

2.听取和审议第四届监事会工作报告；

3.听取和审议第四届财务决算报告；

4.听取和审议2019年股份分红方案；

5.选举第五届董事会、监事会成员；

6.听取和审议有关议案。

二.参会人员资格：

1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.凡持有本公司股权8.5万股（含8.5万股或代理8.5万股）以上的股东。

三.登记办法

1.从公告之日起至2019年12月27日下午五时止，持本人身份证和股权证（代理须持委托人身份证、股权证和授权委托书），到公司办公室办理参会登记事项，外地股东可用信函或传真方式登记。

2.现对持有人发生变化的股权证免费办理确权过户登记手续，请股东带上本人身份证、股权证、原股权人身份证及转让材料从公告发布之日起30日内到我公司财务室进行确权登记，换发新的股权证。

四.其他事项

1.召开会议时间：十二月二十八日上午九时；

2.会议地址：公司本部P3会议室（共享公司办公楼）

3.联系人：李春燕 孙晓

4.联系电话：0371-2440316 0371-2440291 传 真：0371-2440084

特此公告

河南共享信息技术有限公司

二零一九年十二月二十三日